工商银行:董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

工商银行:董事会果断案公报

    证券代码:601398一份略号:工行数:临2009- 4号

对柴纳LT工商银行果断公报

柴纳工商银行股份有限董事会及一切的董事典当本公报物质不存在任何的虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或陆军少校删掉。,其物质的现实、精密和完整性的个人的和共同责任。

柴纳工商银行股份有限公司(略号“本行”)董事会暂时停止或献身于会议于2009年3月20日在总店以现场方法召集。出席停止或献身于会议的有15位董事。,12现场,代表3。时髦的,张付蓉代表长付托牛锡明代表长,董事Kristofer Kerr付托董事长蒋建青,钢市的黄代表长付托董事Liang Jinson,而不是行使由舆论确定。停止或献身于会议的召集适合法律条例。、法规、法规和勤劳生意的宪法规则。

停止或献身于会议由主席蒋建青停止,献身于停止或献身于会议详述经过了以下董事会:一、对香港特殊行政区特殊协商会议的动媾和进展停止投票权:15票无效,称许14票,支持0票,弃权1票。

停止或献身于会议确定将关系市把持协商会议从风险完成协商会议中服务器2出版独自找到关系市把持协商会议。

停止或献身于会议确定将挑选和薪酬协商会议划分。,找到挑选协商会媾和薪酬协商会议。

停止或献身于会议确定对准战术协商会议的巨大。,董事会原董事会部件交流15人。。

二、向前指出董事长和径直董事会部件的投票权,这向某人点头或摇头示意经投票权经过。。

停止或献身于会议确定董事会主席挑选,休息部件,包罗副主席、杨凯胜教师,管理董事,梁金松教师,孤独非管理董事、徐珊大教师和黄刚成教师,非管理董事李纯湘未婚妻和郦锡文教师。

三、向前对准董事会主席和部件的提议,这向某人点头或摇头示意经投票权经过。。

如董事会挑选的挑选,停止或献身于会议确定对主席和我作列举如下对准:公猪董事会主席、蒋建青教师,管理董事,休息部件,包罗副主席、杨凯胜教师,管理董事,梁金松教师,孤独非管理董事、钱颖一教师和徐珊大教师,非管理董事环、高建红教师、魏付圣教师和Chris Dover Cole。

公猪董事会主席,休息代表包罗梁金松教师,孤独非管理董事、钱颖一教师和黄刚成教师,非管理董事李俊教师和魏付圣教师。3本董事会主席,休息部件,包罗副主席、杨凯胜教师,管理董事,梁金松教师,孤独非管理董事、徐珊大教师和黄刚成教师,非管理董事环和高建红教师。

董事会风险完成协商会议主席由梁金松教师,孤独非管理董事路肩,休息部件包罗管理董事牛希明教师,孤独非管理董事钱颖一教师和黄刚成教师,非管理董事李纯湘未婚妻、李俊教师、郦锡文教师、魏付圣教师和Chris Dover Cole。

与董事会关系的运输量把持协商会议主席由胡教师路肩。,休息部件,包罗管理代表长张付蓉教师,梁金松教师,孤独非管理董事和许善达教师。

本公报。

柴纳工商银行股份有限董事会

3月20日,九日,2日

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