双汇发展:第四届董事会第十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

双慧的开展:四个届协商开会第十三倍的开会公报

    贴纸指定遗传密码:000895贴纸省略:双慧的开展 公报编号:2009-15

河南双汇覆盖开展股份有限公司

四个届协商开会第十三倍的开会公报

公司和董事会的占有会员都许诺了我的真实使满意。、精确、充分,没

假记载、给错误的劝告性的辩解或很好地忽略。

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四个届BOA第十三倍的开会上形体的存在用头顶期的传单,22 2009年10月开会

这有一天在公司九层的开会室进行。。开会应是董事会的8名会员。,董事会8名会员,掌管连接了开会。,忠于《公司条例》和《公司条例》的有关规定。开会由张俊杰主席掌管。,详述经过了随后产生:

一、开会以8票投票数经过。、0票支持、0次弃权经过了该公司第三四分之一的四分之一演讲。。

二、开会以8票投票数经过。、0票支持、0次弃权经过了行政主管更动进展。。

任务变更,石海天修饰辞去公司董事重大聚会。、副董事长、行政主管工作,经公

开征募、主席提高,董事会决议从事现金牛牛修饰干公司行政主管。

公司的孤独董事对THI宣布了孤独的异议。。孤独董事以为:公司行政主管的提高顺序是合法的。,拟议行政主管述评,它被以为契合公司和及其他公司的法度。、行政主管对守则和ASSO条目的询问,赞成从事现金牛牛修饰为公司行政主管。

三、开会以8票投票数经过。、0票支持、0次弃权经过了抛开与RA相关性的发送套期保值的进展。。

由第三届董事会第十四次开会详述,审察经过了涉及公司

广告辅助原料发送套期保值事情,决定公司所需的铝锭、大豆、白糖、玉米、豆粕发送套期保值事情。产生公报登载在2006年12月29日的《奇纳河贴纸报》、贴纸时报与潮流信息网。

基本原则公司现实生产经营需求,决议抛开与原辅素材相关性的发送套期保值事情。

本公报。

河南双汇覆盖开展股份有限公司董事会2

两个O,九年,10月22日:现金牛牛修饰简历现金牛牛,男,汉族,生于1967年10月,学院本科学历。曾干公司天津办事处的会员、去天津、南昌、厦门、青岛市贩卖子公司主管、山东部、福建和江西、中南部贩卖主管、主管和实质食品部。,公司实质结果部副行政主管。。

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